Законы против отмывания денег в Тайланде
Заместитель премьер-министра Киттиратт На-Ранон сообщил, что уже 2 новых законодательных акта отправлены на рассмотрение в кабинет министров и вскоре будут представлены парламенту. Они позволят прекратить процесс отмывания денег и уничтожить терроризм в Таиланде.
Сиханарт Прайоонрат — руководитель государственного Управления по противодействию отмывания денег — отметил, что включение Таиланда в «серый список» группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег принесло много проблем в юридической отрасли и очень затруднило процессы перевода денег «из» и «в» в Таиланд.
Сама Ийглак Чинават собирает конференцию с представителями крупных ассоциаций страны 19 мая 2012 года и собирается обсудить вопрос об ужесточении отмывания денег. В феврале 2011 года Таиланд был внесён в «серый список» ФАТФ из-за пробелов в законодательстве по противодействию отмывания денег. А пока тайские власти , кабинет министров рассматривает новые законодательные акты.
